CEO of largest vocational school appears in court on 23 charges of insurance fraud

News: 2024 Press Release

Spanish version below:

LOS ANGELES — CEO of one of California’s largest vocational return to work counseling centers, Hazel Ortega, 53, of La Habra, appeared in court yesterday after being charged with 23 felony counts including insurance fraud, theft, and forgery. A Department of Insurance investigation found Ortega allegedly defrauded at least four insurance companies by forging documents on behalf of unknowing injured workers.

The Department’s investigation began after receiving multiple referrals from insurance companies alleging Ortega, owner of Ortega Counseling Center, a motivational speaker, and author of “From Bounced Checks to Private Jets,” was referring injured workers to schools which were not approved and not eligible to receive the voucher funds through the Supplemental Job Displacement Benefit (SJDB) program, which provides an allowance of $6,000 to $10,000 for educational retraining or skill enhancement for qualifying injured workers to provide them a marketable skill to re-enter the workforce after a workplace injury. This benefit is provided as a voucher that can be used at state-approved or accredited schools. 

The Department of Insurance is urging any injured workers who believe they may have been victimized by Ortega or the Ortega Counseling Center to contact Detective Kuhlman or Sergeant Jimenez at the Department of Insurance by phone at (909) 919-2200.

Through the course of the investigation, detectives located and interviewed injured workers who had SJDB and Vocational Return to Work counseling invoices submitted to insurance companies by Ortega and discovered Ortega was pressuring and coercing injured workers to attend these unapproved schools and not providing them with any other additional choices.

Ortega also submitted forms to insurance companies on the injured workers' behalf which they had not seen or reviewed. Multiple injured workers were shown documents submitted on their behalf which they had never seen and stated their signature had been forged. In one instance, detectives interviewed an injured worker for whom Ortega submitted an invoice to an insurance company alleging she provided nearly five hours of counseling services. When the injured worker was contacted, they confirmed they had never heard of Ortega nor met with her for counseling services.

Ortega was arraigned and charged previously in Los Angeles County for her participation in another nearly $1 million-dollar insurance fraud scheme. It is alleged Ortega and other vocational counselors received nearly $500,000 in illegal kick back payments for referring students to a fraudulent school in the Los Angeles area.

This case is being prosecuted by the Los Angeles County District Attorney’s Office.

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Media note:

• Booking photo available upon request.

Directora ejecutiva de la mayor escuela vocacional comparece ante tribunal acusada de 23 cargos de fraude de seguros

Departamento busca trabajadores lesionados que podrían ser víctimas de presunto engaño

LOS ÁNGELES — La directora ejecutiva de uno de los centros de asesoramiento para la reinserción laboral más grandes de California, Hazel Ortega, de 53 años y residente de La Habra, compareció ayer ante el juzgado del condado de Los Ángeles tras ser acusada de 23 delitos graves, entre ellos fraude de seguros, robo y falsificación. Una investigación del Departamento de Seguros determinó que Ortega supuestamente defraudó a al menos cuatro compañías de seguros, falsificando documentos a nombre de trabajadores lesionados que no lo sabían.

La investigación del Departamento comenzó después de recibir múltiples denuncias de compañías de seguros que alegaban que Ortega, propietaria del Centro de Asesoramiento Ortega, oradora motivacional y autora de “De cheques sin fondos a aviones privados,” estaba dirigiendo trabajadores lesionados a escuelas que no estaban aprobadas y no eran elegibles para recibir los fondos de los vales a través del programa de Beneficio Suplementario por Desplazamiento de Empleo (SJDB). El programa ofrece entre 6 mil y 10 mil dólares para la recapacitación educativa o la mejora de las habilidades de los trabajadores lesionados que reúnen los requisitos, con el fin de proveer una habilidad lucrativa para reingresar a la fuerza laboral después de una lesión en el lugar de trabajo. Este beneficio se ofrece como un cupón que se puede utilizar en escuelas aprobadas o acreditadas por el estado.

El Departamento de Seguros insta a los trabajadores lesionados que creen que pueden haber sido víctimas de Ortega o del Centro de Asesoramiento de Ortega a que se comuniquen con el detective Kuhlman del Departamento de Seguros por teléfono al (909) 919-2200.

Durante la investigación, los detectives localizaron y entrevistaron a los trabajadores lesionados que tenían facturas de asesoramiento de SJDB y de retorno vocacional enviadas a las compañías de seguros por Ortega y descubrieron que Ortega estaba presionando y coaccionando a los trabajadores lesionados para que asistieran a estas escuelas no aprobadas y no les brindaba ninguna otra opción.

Ortega también presentó formularios a las compañías de seguros a nombre del trabajador lesionado que no habían visto ni revisado. A varios trabajadores lesionados se les mostraron documentos presentados en su nombre que nunca habían visto y declararon que su firma había sido falsificada. En un caso, los detectives entrevistaron a un trabajador lesionado por quien Ortega presentó una factura a una compañía de seguros alegando que había brindado casi cinco horas de servicios de asesoramiento. Cuando se contactó al trabajador lesionado, éste confirmó que nunca había oído hablar de Ortega ni se había reunido con ella para recibir servicios de asesoramiento.

Ortega fue procesada y acusada anteriormente en el condado de Los Ángeles por su participación en otro plan de fraude de seguros por casi un millón de dólares. Se alega que Ortega y otros consejeros vocacionales recibieron casi 500 mil dólares en pagos ilegales por dirigir a estudiantes a una escuela fraudulenta en el área de Los Ángeles.

Este caso está siendo procesado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

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Notas a los medios:

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